Μητρώο πραγματικών δικαιούχων
Σε ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, δημιουργήθηκε η συνεχής υποχρέωση των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με έδρα στην Ελλάδα να διατηρούν ακριβή δεδομένα σχετικά με τα πλήρη στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους (πχ μετόχους – εταίρους κτλ) καθώς και καταχώρηση στοιχείων οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου που ελέγχει ή κατέχει ιδιοκτησιακούς τίτλους, δικαίωμα ψήφου, μετοχές σ άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα.
Υπεύθυνος για την ηλεκτρονική ενημέρωση του μητρώου πραγματικών δικαιούχων είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος ή άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο από τα αρμόδια όργανα του νομικού προσώπου.
Οι ημερομηνίες για την ολοκλήρωση της οδηγίας ξεκινάνε από 16/9/2019 έως τις 29/11/2019, σταδιακά ανά ομάδα υπόχρεων προσώπων.
Νέα ημερομηνία λήξης της προθεσμίας συμπλήρωσης των απαραίτητων στοιχείων ορίζεται η 01/05/2020
Περισσότερα εδώ
